Заблокированы криминальные счета

Финансовая служба продолжает демонстрировать нулевую толерантность к нарушениям законодательства — сегодня были заблокированы счета лиц, осуществлявших межбанковские переводы со счетов или на счета в так называемый «банк» GOBY, несмотря на требования законодательства.
Руководитель службы финансового мониторинга выразил удовлетворение по поводу оперативности и полноты информации, предоставленной банком GWR касаемо межбанковских операций с так называемым банком GOBY.